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鉅亨網新聞中心

第二條第35款

1.董事會決議日期:104/07/31

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,128,713,726

5.預定買回之期間:104/07/31~104/09/30

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):30.00~48.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.84

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

臺灣金山電子工業股份有限公司

第十六屆第十一次董事會議事錄

案由：為維護公司信用及股東權益，擬第三次買回本公司股份案，提請討

論。

說 明：一、依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦

理。

二、擬自證券商營業處所買回本公司普通股股份之相關事項如下：

(一)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以銷除

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣2,128,713,726元。

(四)預定買回之期間：104年7月31日至104年9月30日。

(五)預定買回之數量：3,000,000股，佔本公司已發行股份2.84%。

(六)買回之區間價格：每股新台幣48元至30元，當公司股價低於所定買回價格下限時，將

繼續買回股份。

(七)買回之方式：自證券商營業處所買回。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會聲

明書，請參閱附件一。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

臺灣金山電子工業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一Ο四年七月三十一日第十六屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出

席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份

3,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.84%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之4.24%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

臺灣金山電子工業股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股30元至

每股48元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率

等項目亦未產生重大不利影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/金山電-公告本公司董事會決議第三次買回庫藏股相關事宜-073711093.html

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